إستدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة التونسية للصناعات الصيدلية تصرف 2019
الدفتر التجاري بن عروس : B 147431996 م.ج : 029999 J/A/M/000
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 9.000.000 د
المقر الإجتماعي : فندق الشوشة - 2013 بن عروس
تعقد الشركة التونسية للصناعات الصيدلية جلستها العامة العادية يوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 على الساعة التاسعة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات )IACE) الكائن بشارع بحيرة تركانة ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للمداولة حول جدول الأعمال الآتي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2019 والمصادقة عليه.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات والمصادقة على الموازنة والقوائم المالية لسنة 2019. 3- تبرئة ذمة المتصرفين.
4- تخصيص النتائج.
5- المصادقة على تجديد تسمية المتصرفين وإنتخاب ممثل عن صغار المساهمين.
6- إسناد منح الحضور عن سنة 2019 لأعضاء مجلس الإدارة.
7- إسناد منح الحضور عن سنة 2019 لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي. وبهذه المناسبة يطيب لمجلس الإدارة دعوة المساهمين في رأس مال الشركة المالكين لعشرة أسهم فما فوق لحضور هذه الجلسة العامة.
ويمكن للمالكين لأقل من عشرة أسهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد وإنابة أحد المساهمين لتمثيلهم بهذه الجلسة العامة. وعلى كل المساهمين الراغبين في حضور هذه الجلسة شخصيا أو إنابة من يمثلهم التفضل بسحب بطاقات إستدعائهم لدى وسيطهم بالبورصة أو بالمقر الإجتماعي للشركة الكائن بفندق الشوشة 2013 بن عروس.
وبالنسبة للمساهمين الراغبين إنابة من يمثلهم في هذه الجلسة فعليهم تعمير بطاقة الإنابة الموجودة أسفل الإستدعاء.
وستكون بطاقات الإستدعاء وبطاقات الإنابة وكل الوثائق الواجب التصريح بها طبقا للقانون على ذمة المساهمين في الآجال القانونية وذلك لدى الوسطاء بالبورصة وبالمقر الإجتماعي للشركة.