استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة الجديدة للنقل بقرقنة
"سونوتراك"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 970.000 دينار
المقر الاجتماعي : 179، شارع محمد الهادي خفشة
المحطة البحرية 3000 صفاقس
المعرف الوحيد : 0011252E
إن السادة المساهمين في الشركة الجديدة للنقل بقرقنة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على انعقاد الجلسة العامة العادية خارج الآجال القانونية.
2) تلاوة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2020.
3) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2020.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2020. 5) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2020.
صفحة 156) المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
7) تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8) تخصيص نتيجة السنة المالية 2020.
9) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2020.
10) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2021 - 2022 و2023.
11) منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ملاحظة : مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وجميع الوثائق المنصوص عليها حسب التشريع الجاري به العمل موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.