استدعاء لحضور الجلسة العامة لشركة صوريل

استدعاء لحضور الجلسة العامة لشركة صوريل

الشركة الجهوية لصناعات الحليب "صوريل"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4 199 000 دت

مقرها الاجتماعي : المنطقة الصناعية كوتين مدنين

إن السادة المساهمين في رأس المال الاجتماعي للشركة الجهوية لصناعات الحليب "صوريل" مدعون للحضور إلى جلسة عامة عادية وذلك يوم الخميس الموافق 11 نوفمبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر فرعها الكائن بالمنطقة الصناعية بئر القصعة ببن عروس للنظر في جدول الأعمال التالي : أولا :

1 - المصادقة على التأخير في عقد هذه الجلسات.

2 - تلاوة التقارير الخاصة بنشاط الشركة لكل من سنة 2018 و.2019

3 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات الخاصة لسنتي 2018 و2019.

4 - النظر في القوائم المالية لسنتي 2018 - 2019 والمصادقة عليها.

5 - تبويب النتائج لسنتي 2018 و.2019 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - الجديد/ تعيين أعضاء لمجلس الإدارة لسنوات 2020 - 2021 و.2022

8 - تعين مراقب حسابات لسنوات 2020 - 2021 و2022.

ثانيا :

وتلتئم كذلك جلسة عامة ثانية خارقة للعادة لنفس الشركة يحضرها نفس المساهمين وتنعقد في نفس المكان واليوم وتنطلق أشغالها في حدود الساعة الواحدة بعد الزوال للنظر في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على برنامج إنقاذ الشركة.

• التنازل عن حق الأفضلية في الاكتتاب.

• الترفيع في رأس مال الشركة بتحويل 819.812 دينار من الحساب الجاري للمساهمين.

• الترفيع في رأس مال الشركة نقدا بقيمة 3 مليون دينار تخصص لمساهم جديد بقيمة إصدار تساوي القيمة الاسمية.

• تحيين القانون الأساسي للشركة إثر الترفيع في رأس المال.

• إعتماد قانون أساسي جديد محين طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية.