محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 19 أفريل 2021
شركة "STE BK FOOD "
رأس المال : 4.795.355 د
المقر الاجتماعي : 19 المنطقة الصناعية سيدي الهاني، سوسة
السجل التجاري : B2741152006
المعرف الجبائي : 969579X
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 19 أفريل 2021 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بسوسة بتاريخ 25 ماي 2021 تحت عدد 21801474 وصل عدد M001630،تقرر ما يلي :
- المصادقة على القوائم المالية الفردية لشركة BK FOOD لسنة 2020.
- المصادقة على الاتفاقات المنظمة طبق الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. - المصادقة على القوائم المالية للمجمع لسنة 2020.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2020.
- تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021، 2022 و2023 :
1 - السيد حمدي قاسم
2 - FCPR AZIMUTS تمثلها شركة CAPSA CAPITAL PARTNERS ممثلة في شخص السيد ثامر شاقو،
3 - السيد صلاح الدين بليبش،
4 - السيدة سوسن عزوز.
- تجديد مهام مراقب الحسابات لسنة 2021، 2022 و2023.
وقد تم إيداع نظير من محضر الجلسة المذكور لدى السجل الوطني للمؤسسات بسوسة بتاريخ 14 أكتوبر 2021 تحت عدد 2021100846.