إستدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الخميس 25 نوفمبر 2021
وزارة التجارة وتنمية الصادرات
شركة اللحوم
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 3.000.000 د
المقر الإجتماعي : شارع 3 أوت 1903 الوردية - تونس
يدعو مجلس إدارة شركة اللحوم كافة المساهمين في رأس مال شركة اللحوم لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 25 نوفمبر 2021 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الإجتماعي للشركة المذكور أعلاه وذلك للنظر في جدول الأعمال التّالي :
- المصادقة على تاريخ إنعقاد الجلسة العامة العادية المتعلقة بنشاط الشركة لسنة 2020. - تلاوة ومناقشة التقرير السنوي لنشاط الشركة لسنة 2020.
- مناقشة الموازنة والقوائم المالية للشركة لسنة 2020.
- تلاوة ومناقشة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2020.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والموازنة والقوائم المالية لسنة 2020.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2020.
- تخصيص النتائج بالنسبة لسنة 2020.
- تحديد منح الحضور لسنة 2020.
- المصادقة على تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة شركة اللحوم.
- تجديد مهام أعضاء بمجلس إدارة شركة اللحوم.