استدعاء لكافة المساهمين — "توبيك"

استدعاء لكافة المساهمين

"توبيك"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 13 365 050 د

عدد السجل التجاري : B153672002 المعرف الجبائي : 716915P/N/M/000 المقر الاجتماعي : عمارة "الدهماني" المركز العمراني الشمالي 1082 تونس يدعو مجلس إدارة شركة "توبيك" كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقرها الاجتماعي بعمارة "الدهماني" المركز العمراني الشمالي تونس يوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 على الساعة 10 صباحا وذلك قصد المداولة حول جدول الأعمال التالي :

1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2019 والمصادقة عليه.

2/ تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبين الحسابات عن تصرف السنة المالية 2019. 3/ المصادقة على موازنة وحساب النتائج لتصرف السنة المالية 2019.

4/ المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصول 200 و475 وما تبعهم من مجلة الشركات التجارية.

5/ تخصيص النتيجة للسنة المالية 2019. 6/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف السنة المالية 2019.

7/ تجديد مهام أحد مراقبي الحسابات لسنوات المالية 2020، 2021 و2022. 8/ إقرار منحة الحضور للسنة المالية 2019. 9/ تفويض لتنفيذ الشكليات.