استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال
"سومترا - جات"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 16.500.000 دينار
مقرها الاجتماعي : ساحة الرصافي - ميتيالفيل - تونس
السادة المساهمون في رأس مال الشركة العامة للمقاولات والمعدات والأشغال "سومترا - جات" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الثلاثاء 14 ديسمبر 2021 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر الشركة بساحة الرصافي - ميتيالفيل، تونس، قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على التأخير المسجل في انعقاد الجلسة العامة المتعلقة بالمصادقة على القوائم المالية لسنة 2020.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2020 والمصادقة عليه.
3. النظر والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2020 والمختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2020.
4. تلاوة تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص، المتعلقين بنشاط الشركة للسنة المالية 2020.
5. النظر والمصادقة على الاتفاقات المبرمة طبقا للفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.
6. إبراء ذمة المتصرفين.
7. تبويب نتائج السنة المالية 2020.
8. المصادقة على تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة.
9. الموافقة على إسناد مكافأة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
10. الموافقة على إسناد مكافأة حضور أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
11. تفويض الممثل القانوني الصلاحيات اللازمة للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار.