إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة كارطاقو للإستثمار خ.إ

رأس مالها : 1.600.000 دينار

المقر الإجتماعي : نهج مصطفى صفر عدد 8 مكرر تونس

المعرف الوحيد : 0877193 X

إن مساهمي شركة كارطاقو للإستثمار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 8 ديسمبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التّالي :

• المصادقة على التأخير الحاصل في إنعقاد الجلسة العامة المدعوة للنظر في القوائم المالية لسنة 2014.

• قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2014 والمصادقة عليه.

• قراءة تقريري مراقب الحسابات عن السنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2014.

• الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2014.

• المصادقة عند الإقتضاء على الإتّفاقيات المنظمة بعنوان السنة المالية 2014.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• تخصيص النتائج المسجلة للسنة المالية 2014.

• إستقالة أعضاء من مجلس الإدارة.

• المصادقة على التسمية الوقتية لأعضاء من مجلس الإدارة.

• تجديد نيابة عضو مجلس الإدارة.

• تسمية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2015 و2016 و2017.

• تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات.