استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للاستثمار خ .إ
رأس مالها : 20 463 130 دينار
المقر الاجتماعي : نهج مصطفى صفر عدد 8 مكرر تونس
المعرف الوحيد : 1068519D
إن مساهمي الشركة التونسية للاستثمار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 10 ديسمبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة السنوية.
- قراءة تقريري مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال سنتي 2015 و2016 والمصادقة عليهما.
- قراءة تقارير مراقب الحسابات عن السنتين الماليتين 2015 و2016.
- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية لسنتي 2015 و2016.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة بالفصول 200 وما بعدها وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج المسجلة للسنتين الماليتين 2015 و2016.
- تسمية أو تجديد مهام مراقب الحسابات للسنوات 2017 و2018 و2019.
- تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات.