شركات خفية الاسم
استدعاء لعقد الجلسة العامة العادية ليوم 16 ديسمبر 2021
لافل 4
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 18.000.000 دينار
يعلم مجلس الإدارة المساهمين بأنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية القادمة التي ستنعقد يوم الخميس 16 ديسمبر 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن ب 42 نهج أفلاطون بالحي الإداري خير الدين الكرم، تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : 1. المصادقة على تجاوز التأخير في آجال انعقاد الجلسة العامة العادية بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
2. تلاوة والمصادقة على تقرير تصرف مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقين بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
3. تلاوة والمصادقة على تقريري مراقب الحسابات العام والخاص للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
4. المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنجزة خلال سنة 2020 والخاضعة للفصل 200 من م ش ت.
5. تبويب النتائج المحققة في سنة 2020. 6. تحديد بدل الحضور التي ستسند إلى أعضاء مجلس الإدارة لقاء تصرفهم خلال سنة 2020.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام عن تصرفهم في سنة 2020.
8. المصادقة على قبول تعيين عضو مجلس إدارة جديد.
9. منح التفويضات اللازمة للقيام بالإجراءات الشكلية.
في صورة وجود مانع للحضور شخصيا نرجو منكم إسناد تفويض لأحد المساهمين حسب الإجراءات القانونية المتبعة. جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة في الآجال القانونية.