إستدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للإستثمار خ.إ
رأس مالها : 20.463.130 دينار
المقر الإجتماعي : نهج مصطفى صفر عدد 8 مكرر تونس
صفحة 15المعرف الوحيد : 1068519 D
إن مساهمي الشركة التونسية للإستثمار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 20 ديسمبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التّالي :
- المصادقة على التأخير الحاصل في إنعقاد الجلسة العامة السنوية.
- الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال السنة المالية 2017 والمصادقة.
- قراءة تقريري مراقب الحسابات عن السنة المالية 2017.
- الإطلاع والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2017.
- المصادقة على الإتّفاقيات المنظمة بالفصول 200 وما بعدها وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص النتائج المسجلة للسنة المالية 2017.
- تسمية أو تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة للسنوات 2018 و2019 و2020. - تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات.