استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة للمساهمين
الشركة التونسية لصناعات تكرير الزيوت الغذائية "STIROA"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8 569 120 دينار
المقر الاجتماعي : جبل الوسط، طريق الفحص كلم 29 - زغوان
مسجلة بالسجل التجاري بزغوان تحت عدد B11524200
المعرف الجبائي : 736255L/A/M/000 إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لصناعات تكرير الزيوت الغذائية "STIROA" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 30 ديسمبر 2021 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة.
2 - قراءة تقارير التصرف المعد من طرف مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المقفلة في 31 ديسمبر 2020.
3 - قراءة تقارير مراقب الحسابات بالنسبة للسنة 2020.
4 - المصادقة على تقارير التصرف المنجز من طرف الإدارة للسنة المقفلة في 31 ديسمبر 2020.
5 - الموافقة القوائم المالية لسنة 2020. 6 - تخصيص نتائج السنة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2020.
7 - المصادقة على الاتفاقات المنظمة، لكل سنة مالية المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
8 - تغيير التسمية التجارية للشركة.
9 - الموافقة على تجديد تفويض مجلس الإدارة.
10 - تجديد تفويض مراقب الحسابات.
11 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
12 - مسائل مختلفة.
13 - منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي كل التقارير والمعلومات المتعلقة بالجلسة. ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والموكل إليه.