استدعاء لعقد جلسة عامة عادية
تونس الطرقات السيارة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1197 529 300 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة "تونس الطرقات السيارة" نهج بية الرحال المركز العمراني الشمالي تونس 1003
السجل التجاري : B129151966
السادة المساهمون في رأس مال شركة تونس الطرقات السيارة مدعوون لحضور الجلسة
العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 11 جانفي 2022 على الساعة العاشرة صباحا بدار المؤسسة - المعهد العربي لرؤساء المؤسسات - نهج بحيرة توركانا 1053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
1 - المصادقة على التأخير الحاصل في عقد الجلسة.
2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2020.
3 - تلاوة تقريري مراقبي الحسابات للسنة المالية 2020.
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2020.
5 - المصادقة على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التاجارية.
6 - تخصيص النتيجة المحاسبية.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9 - المصادقة على تسمية أعضاء جدد بمجلس الإدارة.
10- إحداث مقعد قار بمجلس الإدارة.
11 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
12 - التفويض للنشر والإيداع.