استدعاء للجلسة العامة العادية
بتاريخ 14 جانفي 2022
مخابر سان ايجيان
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 900.000 دينار
مقرها : 3 نهج التويج الوردية 1 – 1009 تونس
المعرف الجبائي : 1456750W
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة مخابر سان ايجيان مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 14 جانفي 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة سيم سيكار التي تقع في نهج آلان سفاري حي الحدائق 2 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على طريقة دعوة للجلسة العامة العادية.
2- تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه.
3- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
4- المصادقة على القوائم المالية للشركة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
5- المصادقة على الاتفاقيات المذكورة ضمن التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2020. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في التصرف الخاص لسنة 2020.
7- ضبط منح بدل الحضور الخاصة لسنة 2020.
8- إسناد صلاحيات إجراءات الإيداع والإشهارات القانونية.