استدعاء للجلسة العامة العادية لسنتي 2019 و2020 والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة النزل دار الضيافة
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2550.000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : نزل تروبيكانا كلوب بالمنطقة السياحية سقانص المنستير
المعرف الجبائي : 000NAM0030432 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة النزل دار الضيافة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للسنوات المالية 2019 و2020 التي ستنعقد يوم الأربعاء الموافق ليوم الاثنين 31 جانفي 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة، وكذلك الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم مباشرة إثر نهاية الجلسة العامة العادية، وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1 - الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على طرق وآجال استدعاء الجلسة العامة العادية للسنوات المالية 2019 و2020.
- قراءة تقارير التصرف المتعلقة بالسنوات المالية 2019 و2020 والمصادقة عليها. - قراءة تقارير مراقب الحسابات العامة والخاصة للسنوات المالية 2019 و2020 والمصادقة عليها.
- المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2019 و2020.
- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 20 جديد والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
- تبويب نتائج السنوات المالية 2019 و2020.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام.
- تحديد مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بالسنوات المالية 2019 و2020.
- مسائل مختلفة.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
2 - الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- دراسة الوضعية المالية للشركة وأحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية. - دراسة مواصلة الشركة لنشاطها وأخذ قرار في ذات الغرض.
- مسائل مختلفة.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.