استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة ألدورادو
"ELDORADO"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 8 900 000 د
مقرها الاجتماعي : إقامة ملكة عمارة س المنار 2 تونس
معرفها الوحيد : 0645135Y
إن مساهمي ومراقب حسابات شركة ألدورادو مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 10 فيفري 2022 بداية من الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة TEP المركز العمراني الشمالي الطابق الخامس عمارة ATL تونس والتي ستنظر في جدول الأعمال التالي :
1. توزيع محضر الجلسة العامة المنعقدة في 17 جويلية 2014.
2. المصادقة على التأخير في دعوة الجلسة العامة العادية لسنوات 2008 و2009 و2010.
صفحة 193. قراءة تقارير مجلس الإدارة لسنوات 2008 و2009 و2010 والمصادقة عليها. 4. قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنوات 20008 و2009 و2010 والعمليات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.
5. المصادقة على القوائم المالية لسنوات 2008 و2009 و2010.
6. تخصيص نتائج سنوات 2008 و2009 و2010.
7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنوات 2008 و2009 و2010. 8. تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2011، 2012 و2013.
9. تسمية مراقب حسابات لسنوات 2011، 2012 و2013.
10. منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بمقر نزل لاتريوم ياسمين الحمامات تقرير التصرف والقوائم المالية وتقارير مراقب حسابات الشركة ونص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية وقائمة المساهمين. ويقع قبول المساهم في الجلسة بمجرد إثبات هويته، ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.