استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
الشركة العقارية لشمال البلاد التونسية خفية الاسم
رأس مالها : 80.000 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج السويد عدد 5 تونس
المعرف الوحيد : 006175A
يتشرف مجلس إدارة الشركة العقارية لشمال البلاد التونسية خفية الاسم بدعوة المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الثلاثاء الخامس عشر من شهر فيفري من سنة 2022 على التوالي على الساعة التاسعة والنصف صباحا والحادية عشر والنصف صباحا بمقر شركة العقارية العامة للمستقبل "جيما" الكائن ب 19 نهج ألمانيا تونس، للمداولة في جداول الأعمال الآتي بيانها :
1- الجلسة العامة العادية على الساعة التاسعة والنصف صباحا :
1( المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.
2( القراءة والمصادقة عند الاقتضاء على التقرير السنوي حول أعمال تصرف الشركة لسنة 2020.
3( قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020.
4( المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية لسنة 2020 وعلى الاتفاقيات الواردة بالتقرير الخاص عند الاقتضاء.
5( توظيف النتائج لسنة 2020.
6( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول أعمال التصرف لسنة 2020.
7( منح النفوذ للقيام بالإجراءات.
2- الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا
1( قراءة مشروع تحيين القانون الأساسي للشركة والمصادقة عليه عند الاقتضاء.
2( منح النفوذ للقيام بالإجراءات.