استدعاء
رويال درينكس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 21 250 000 د
طريق الوسلاتية عين سكرة 6100 سليانة تونس
المعرف الوحيد : 1181267P
عملا بأحكام الفصل 39 وما بعده من القانون الأساسي للشركة والقرار رقم 7 من محضر مجلس الإدارة الملتئم في 4 نوفمبر 2021، فإن كافة المساهمين في شركة رويال درينكس مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 15 فيفري 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الخليج المتحد للخدمات المالية بإفريقيا الشمالية، الكائن بضفاف البحيرة - 1053 تونس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية للنظر في القوائم المالية للسنة المالية 2016 خارج الآجال القانونية.
2. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
3. تلاوة تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
4. المصادقة على الاتفاقات الخاضعة للترخيص والمصادقة والتدقيق الخاصة بالسنة المالية 216 طبقا للفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5. المصادقة على القوائم المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2016.
6. تخصيص نتائج سنة التصرف 2016. 7. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة المتعلقة بالتصرف للسنة المالية 2016.
8. تحديد منحة الحضور.
9. تعيين أعضاء مجلس الإدارة للفترة الممتدة إلى الجلسة العامة التي ستنظر في السنة المالية 2019.
10. تعيين مراقب الحسابات للفترة الممتدة إلى الجلسة العامة التي ستنظر في السنة المالية 2019.
11. إصدار صلاحيات استكمال الإجراءات القانونية المستوجبة قانونا.