استدعاء الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة إسمنت أم الكليل
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 34 مليون دينار
ص 253مقرها الاجتماعي : حي البساتين - الكاف سجلها التجاري : B1134871997 - الكاف المعرف الجبائي : Z014606
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة إسمنت أم الكليل مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الخميس 24 فيفري 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمكتب الشركة الكائن ب 20 نهج كولونيا تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.
2 - تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير نشاط المجمع لسنة 2020.
3 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2020.
4 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على العمليات الواردة.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2020.
6 - تخصيص نتائج سنة 2020.
7 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020.
8 - تحديد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2020.
9 - تعيين مراقب حسابات ثان للشركة للسنوات 2023 2022 2021.
10 - المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
11 - تفويض الصلاحيات للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع.
كما أن السادة المساهمون مدعوون إلى حضور اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة المقرر عقدها في نفس اليوم على الساعة الحادية عشر صباحا بمكتب الشركة المذكور أعلاه وذلك للتداول والنظر في مواصلة نشاط الشركة بالرجوع إلى الفصل 388 من مجلة الشكات التجارية.
تضع الشركة على ذمة المساهمين مخطط إعادة هيكلة للسنوات 2022 - 2026 للتداول.