استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة ميديا أنفاست خ إ

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة ميديا أنفاست خ إ

رأس مالها : 1 053 100 دينار

المقر الاجتماعي : 5 نهج بحيرة أناسي ضفاف البحيرة 1053 تونس

المعرف الوحيد : 1118246B

إن السادة المساهمين في شركة ميديا أنفاست مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 4 مارس 2022 على الساعة التاسعة صباحا بمقر شركة الكرامة القابضة الكائن بنهج بحيرة أناسي ممر بحيرة ملاوي ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

• المصادقة على التأخير الحاصل في إنعقاد الجلسات العامة لسنوات 2010، 2011 و2012.

• الإطلاع على تقارير مجلس الإدارة للسنوات 2010، 2011 و2012 والمصادقة عليها. - قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنوات 2010، 2011 و2012.

• الإطلاع على القوائم المالية لسنوات 2010، 2011 و2012 والمصادقة عليها.

• الإطلاع على الاتفاقيات المنظمة لسنوات 2010، 2011 و2012 والمصادقة عليها. - تخصيص النتائج المسجلة لسنوات 2010، 2011 و2012.

• إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• المصادقة على التسمية الوقتية لعضو مجلس الإدارة.

• تسمية وتجديد مهام مراقب الحسابات.

• المصادقة على قروض في شكل حساب جاري للشركاء أبرمت في سنة 2020.

• تفويض الصلاحيات.