استدعاء الجلسة العامة العادية
ب - ت - ك - انتفاست القابضة (عالم المساهمات سابقا)
شركة خفية الإسم ذات رأس مال قدره 500.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة البنك التونسي الكويتي - 10 مكرر - شارع محمد الخامس 1001 تونس
م.و : 0846838R
تدعو شركة ب ت ك انفاست - القابضة - خ إ - مساهميها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن ب 10 مكرر شارع محمد الخامس 1001 تونس، عمارة البنك التونسي الكويتي وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. الاطلاع والمصادقة على تقرير نشاط الشركة لسنة 2021.
2. تقريري مراقب الحسابات العام والخاص لسنة 2021.
3. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.
4. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
صفحة 155. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تسيير السنة المالية 2021.
6. تخصيص نتائج السنة المالية 2021. 7. تحديد بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2022.
8. تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2022 - 2023 - 2024.
9. تجديد مهام مراقب حسابات لسنة 2022 - 2023 - 2024.
10. تفويض للقيام بالإجراءات.