استدعاء للجلسة العامة العادية — عربية سيكاف

استدعاء للجلسة العامة العادية

عربية سيكاف

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

خاضعة للقانون 83 - 2001 بتاريخ 24 جويلية 2001

قرار وزير المالية بتاريخ 17 مارس 1994 تحت عدد 280

تأشيرة البورصة بتاريخ 29 جويلية 1994 تحت عدد 133/94

نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 21 جوان 1994 تحت عدد 62

المقر الاجتماعي : مربع الذهب - إقامة الكرامة - حدائق البحيرة II - ضفاف البحيرة II - 1053 - تونس

السجل التجاري : 123711998B

تعلن شركة عربية سيكاف كافة المساهمين أنهم مدعوون لحضور جلسة الجمعية العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الجمعة 1 أفريل 2022 على الساعة الحادية عشرة (11.00) صباحا بمقرها الكائن - مربع الذهب - إقامة الكرامة - حدائق البحيرة II - ضفاف البحيرة II - 1053 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

• دراسة تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2021.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2021 والعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعد من مجلة الشركات التجارية. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2021.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المذكورة.

• تخصيص النتائج لسنة 2021.

• إسناد مكافآت الحضور بعنوان سنة 2021. - تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات. كما نعلم السادة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بالجلسة موضوعة على ذمتهم بمقر الشركة الكائن بمربع الذهب - إقامة الكرامة - حدائق البحيرة II - ضفاف البحيرة II- 1053 تونس في حدود الآجال القانونية.