استدعاء للجلسة العامة العادية
STB MANAGER
اس ت ب ماناجار
شركة التصرف لمجموعة الشركة التونسية للبنك
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2.500.000 دينار
المقر الرئيسي : عمارة الشركة التونسية للبنك، 34 نهج الهادي كراي، المركز العمراني الشمالي 1082 تونس
المعرف الوحيد : 0796017F
الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 340106-24
ليكن في علم كافة مساهمي شركة اس ت ب ماناجار أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 31 مارس 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الرئيسي للشركة الكائن بمبنى الشركة التونسية للبنك، 34 نهج الهادي الكراي، المركز العمراني الشمالي، تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1- النظر في تقرير مجلس الادارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2021.
2- قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2021.
3- المصادقة على تقرير مجلس الادارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021.
4- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2021.
6- تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2021. 7- تحديد مبلغ مكافآت الحضور.
8- تحديد مبلغ منحة لجنة التدقيق الداخلي. 9- تعيين عضو مستقل بمجلس الادارة.
10- تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.