استدعاء لانعقاد الجلسة العامة العادية BH للاستثمار
وسيط بالبورصة - شركة متفرعة عن BH بنك
شركة خفية الإسم
ذات رأس مال ب 3.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة BH تأمين نهج محمد الصغير أولاد أحمد - قسم أ
الطابق الثالث المركز العمراني الشمالي - تونس
المعرف الجبائي : 0539561TA/M/000 إن السادة المساهمين في شركة BH للاستثمار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 30 مارس 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا في مقرها الاجتماعي الكائن بعمارة BH تأمين نهج محمد الصغير أولاد احمد - قسم أ - الطابق الثالث - المركز العمراني الشمالي تونس وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2021.
2. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2021 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في التقرير الخاص.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021.
4. تخصيص نتائج السنة المالية 2021. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان لسنة 2021.
7. صلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.