استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة تونس الشمالية للمشروبات الغازية مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 18.861.000 دينار مقسمة إلى 1.886.100 سهم قيمة السهم الواحد 10 دنانير
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية - 9000 باجة
المعرف الوحيد : 0014237T
رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 0007126466
إن السادة المساهمين في شركة تونس الشمالية للمشروبات الغازية مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية التي سينعقد يوم الخميس 7 أفريل 2022 على الساعة العاشرة صباحا ب 5 شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي - 1082 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
2/ تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لنفس السنة المحاسبية.
3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن العمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات
التجارية.
4/ المصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية.
5/ إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6/ توظيف النتائج.
7/ تجديد مهام الأعضاء المتصرفين.
8/ تعيين مراقب حسابات.
9/ مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.
10/ التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية لسنة المحاسبية 2021 ونظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات الآتي ستعرض على الجلسة العامة وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك في الآجال المحددة بالقانون الجاري به العمل.