استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف الإدخار الرقاعي
شركة استثمار ذات رأس مال متغير من النوع الرقاعي
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات : 1488119C
المقر الاجتماعي : عمارة الشركة التونسية للبنك 34 نهج الهادي الكراي - مدينة العلوم - 1082 المنزه IV
ليكن في علم كافة مساهمي سيكاف الإدخار أنهم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الأربعاء 20 أفريل 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمبنى الشركة التونسية للبنك (قاعة الاجتماعات) الكائن ب 34 نهج الهادي الكراي، مدينة العلوم، المنزه الرابع وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2021.
2. تلاوة تقريري مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المحاسبية 2021.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021.
4. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2021.
6. تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2021. 7. تحديد مبلغ مكافأة الحضور.
8. تفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع والإشهار.