استدعاء
شركة المحطات والمياه المعدنية
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 134.650.000 دينار
المعرف الوحيد : 0006186D
المقر الاجتماعي : 5 شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي
المركز العمراني الشمالي : 1082
ليكن في علم السادة المساهمين بشركة المحطات والمياه المعدنية "سوستام" أنهم مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 12 أفريل 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة الكائن ب 5 شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي المركز العمراني الشمالي 1082، وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالية :
1( التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية .2021
2( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالبيانات المالية للسنة 2021.
3( تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4( المصادقة على البيانات المالية لغاية 31 ديسمبر 2021 والاتفاقات المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6( تخصيص النتائج.
7( تجديد تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2022 - 2023 - 2024. 8( تجديد مهام مراقبي الحسابات للسنوات المالية 2022 - 2023 - 2024.
9( منح الحضور.
10( تفويض.