استدعاء للجلسة العامة العادية لشركة استثمار ذات رأس مال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك "سيكار"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 19.495.000
المقر الاجتماعي : عمارة الامتياز - المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
رقم الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 35 - 225463
المعرف الوحيد : 0615063H
إن السادة المساهمين في شركة ذات رأس المال تنمية لمجموعة الشركة التونسية للبنك سيكار، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي للشركة المركز العمراني الشمالي وذلك يوم الخميس 12 أفريل 2022 على الساعة 9 صباح للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2021.
2 - تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2021 والتقرير الخاص للعمليات الآتي ذكرها في الفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2021. 6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور لسنة 2021.
8 - تحديد مبلغ منحة أعضاء لجنة التدقيق الداخلي لسنة 2021.