استدعاء الجلسة العامة العادية — شركة سرفيكوم

استدعاء الجلسة العامة العادية

شركة سرفيكوم

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 11 874 000 دينار

المقر الاجتماعي : 65 نهج 8601 المنطقة الصناعية بالشرقية I - 2035 تونس

المعرف الجبائي : 826619W

السجل التجاري : B111212003

إن السادة مساهمو شركة سرفيكوم مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 13 أفريل 2022 على الساعة منتصف النهار بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على التأخير في عقد الجلسة العامة العادية للسنة المالية 2019 خارج المواعيد التنظيمية.

2 - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2019.

3 - قراءة تقرير لمراقب الحسابات المجمع. 4 - الموافقة على البيانات المالية الفردية والمجمعة للسنة المالية 2019.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6 - تخصيص نتائج السنة المالية 2019. 7 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 200، 205 و475 من مجلة الشركات التجارية.

8 - معلومات عن المناصب التي يشغلها الرئيس المدير العام وأعضاء مجلس الإدارة على مستوى الشركات الأخرى

9 - تسمية مراجع حسابات ثاني جديد للشركة للمدة 2020 - 2021 - 2022.

10 - تفويض السلطة لإنجاز الشكليات.