مضموني محضري

مضموني محضري

الجلسة العامة العادية ومجلس الإدارة

الشركة المالية لاستخلاص الديون "صوفينراك"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 13.775.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : عمارة الاتريوم مكتب رقم 14

نهج جزيرة رودس حدائق البحيرة 1053 ضفاف البحيرة 2 تونس

سجل تجاري عدد : B120262001

معرف جبائي عدد : 000/M/A/758657W بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شهر فيفري 2022 مسجل بقباضة ضفاف البحيرة في 1 مارس 2022 وصل عدد M024542، تسجيل عدد 22701565 ومحضر مجلس الإدارة المنعقد يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شهر فيفري 2022 مسجل بقباضة ضفاف البحيرة في 1 مارس 2022 وصل عدد M024545، تسجيل عدد 22701566 والذي وقع إيداع نظير من كل منهما لدى السجل الوطني للمؤسسات في 14 مارس 2022 تحت عدد 202217684 :

قررت الجلسة العامة العادية :

1 - تعيين أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات تنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات السنة المالية 2024 وهم :

• البنك الوطني الفلاحي (مقعدين).

• سيكار انفست.

• السيد رفيق جابلي.

• السيد فيصل عمارة.

• السيدة أحلام بن زين العابدين.

• السيد لطفي الطرابلسي.

2 - تعيين مكتب العالمية للاستشارة والتدقيق (I.C.C.A) ممثلة في شخص السيد أنيس السماوي مراقبا لحسابات الشركة لمدة 3 سنوات تنتهي بتاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات السنة المالية 2024.

قرر مجلس الإدارة :

• تعيين السيد فيصل عمارة رئيسا لمجلس الإدارة خلفا للسيد عثمان معاوية ابتداء من يوم 23 فيفري 2022 مع منحه نفس الصلاحيات المسندة لسلفه.