استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة التجاري ليزنق

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة التجاري ليزنق

شركة خفية الإسم

نهج البحيرة ممر بحيرة أناسي ضفاف البحيرة 1053 تونس

المعرف الوحيد : 496311P

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة التجاري ليزنق مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر شركة التجاري ليزنق نهج بحيرة أناسي ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك يوم الجمعة 22 أفريل 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا 00H: 11 للتداول على جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط والتصرف إلى نهاية السنة الحسابية 31 ديسمبر 2021.

2 - تلاوة تقرير مراقب الحسابات إلى نهاية السنة الحسابية 31 ديسمبر 2021.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة الحسابية المختومة إلى نهاية 31 ديسمبر 2021.

4 - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة وفقا لمقتضيات الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 62 من القانون عدد 48 - 2016 المتعلق بمؤسسات القرض.

5 - إعفاء ذمة المتصرفين بالنسبة للسنة الحسابية 2021.

6 - تخصيص نتائج السنة الحسابية لسنة 2021.

7 - تحديد منحة الحضور بالنسبة لسنة 2021.

8 - تحديد منح الأعضاء للجنة التدقيق الداخلي ولجنة المخاطر لسنة 2022.

9 - طرح قروض رقاعية و/أو المقترنة بشرط.

10 - تجديد صلاحيات المسيرين المستقلين وصلاحيات الممثل عن صغار المساهمين. 11 - منح النفوذ للقيام بالإجراءات.

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة أو من ينوبهم مدعوون للحضور في هذه الجلسة مع العلم أن مطبوعات التفويض موضوعة على ذمتهم لدى الوسطاء بالبورصة على أن يتم إمضاؤها في أجل خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة لتمثيل موكليهم.