دعوة الجلسة العامة العادية
مصرف الزيتونة
شركة خفية الإسم
رأس المال : 265.000.000 د ت
المقر الاجتماعي : 2 شارع جودة الحياة 2015 الكرم
المعرف الوحيد : 1120822H
يدعو مجلس إدارة مصرف الزيتونة المنعقد في 17 مارس 2022 كافة المساهمين
لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 28 أفريل 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للمصرف بتونس 2 شارع جودة الحياة - 2015 - الكرم وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1. قراءة تقرير مجلس الإدارة وقراءة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
2. قراءة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصرفية الإسلامية حول التصرف بالنسبة لسنة .2021
3. قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف في المجموعة وقراءة تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
4. المصادقة على القوائم المالية الفردية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
5. المصادقة على القوائم المالية المجمعة المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
6. تخصيص نتائج السنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
7. قراءة التقرير الخاص لمرقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات والالتزامات المنصوص عليها بالفصل 62 من القانون عدد 2016 - 48 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
8. قراء التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المعد وفقا لمقتضيات الفصل 202 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات المشار إليها.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان التصرف لسنة 2021.
10. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
11. تعيين مراقبي الحسابات.
12. تحديد منحة الحضور.
13. تفويض
يعلم مجلس الإدارة المساهمين أن كل الوثائق المتعلقة بنقاط جدول الأعمال موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لمصرف الزيتونة طيلة المدة القانونية.
ويعتبر هذا الإعلان استدعاء شخصيا لكل المساهمين.