شركة اسمنت أم الكليل

شركة اسمنت أم الكليل

خفية الإسم

رأس مالها : 34 مليون دينارا

ص.ب عدد 94 حي البساتين الكاف 7100

MF : 014606Z/A/M/000

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 24 فيفري 2022 والمسجل بالقباضة المالية في 8 مارس 2022 وصل عدد M020993 حيث وقع إيداع نسخة بالسجل الوطني للمؤسسات عدد الوصل 202219112 بتاريخ 18 مارس 2022، تمت المصادقة على القرارات التالية :

1 - المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى تقرير نشاط المجمع لسنة 2020.

3 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2020.

4 - تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على العمليات الواردة.

5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2020.

6 - تخصيص نتائج سنة 2020.

7 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2020.

8 - تحديد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2020.

9 - تعيين مراقب حسابات ثان للشركة للسنوات 2021 - 2022 - 2023.

10 - المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

11 - تفويض الصلاحيات للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع.

وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 24 فيفري 2022 والمسجل بالقباضة المالية في 8 مارس 2022 وصل عدد M020990 حيث وقع إيداع نسخة بالسجل الوطني للمؤسسات عدد الوصل 202219112 بتاريخ 18 مارس 2022، تمت المصادقة على القرارات التالية :

1. إقرار مواصلة نشاط الشركة.

2. تفويض الصلاحيات للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع.