استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الاثنين 18 أفريل 2022
الشركة التونسية للالكترونيك الأثير
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 34.450.000 د
المقر الاجتماعي : 27 شارع خير الدين باشا 1002 تونس
السجل التجاري : B179701996
CNSS : 31519-91
M F : 00388L/A/M
إن السادة المساهمين بالشركة التونسية للالكترونيك الأثير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي سوف تلتئم يوم الاثنين الموافق ل 18 أفريل 2022 على الساعة 9 صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة 27 شارع خير الدين باشا تونس ذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول العمليات والتصرف للسنة المالية 2021.
- قراءة القوائم المالية والحسابات الملحقة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول العمليات للسنة المالية 2021.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول العمليات المتعلقة بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
- تلاوة مشروع التقارير.
- المصادقة على هذه التقارير والقوائم والحسابات الملحقة والقرارات بالإضافة إلى إحالة النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
- توزيع منحة الحضور.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات.
- مسائل مختلفة.