استدعاء للجلسة العامة العادية — حنبعل للإيجار المالي

استدعاء للجلسة العامة العادية

حنبعل للإيجار المالي

رأس مالها : 55.000.000 دت

المقر الاجتماعي : عمارة حنبعل للإيجار المالي، نهج بحيرة لمان ضفاف البحيرة 1053 تونس

MF : 0766895F/A/M/000

0766895F : RNE

إن المساهمين في رأس مال شركة "حنبعل للإيجار المالي" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 26 أفريل 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بالشارع الرئيسي نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة 1053 تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

• تلاوة والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة المتعلق بالنشاط والتصرف صلب الشركة والمجمع للسنة المحاسبية 2021.

• تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2021.

• الموافقة على العمليات المشار إليها في الفصلين 200 و475 من قانون الشركات التجارية والفصل 62 من قانون 2016 - 48 المؤرخ 11 جويلية 2016 المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية.

• المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة للسنة المحاسبية 2021.

• إعفاء ذمة المتصرفين للسنة المحاسبية 2021.

• تبويب النتيجة للسنة المحاسبية 2021. - تعيين عضو بمجلس الإدارة.

• إعادة تعيين مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات تنتهي بحلول الجلسة العامة المصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.

• الترخيص لمجلس الإدارة بإصدار قروض رقاعية لسنة 2022 و2023 في حدود 150 مليون دينار وتحديد شروط وأحكام إصدارها.

• تحديد منح الحضور لسنة 2022.

• تحديد أجور أعضاء لجنة التدقيق ولجنة المخاطر لسنة 2022.

• صلاحية الشكليات.