استدعاء للجلسة العامة العادية
البنك الوطني الفلاحي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 320 000 000 دينار
المقر الاجتماعي: شارع محمد الخامس- 1002 - تونس
المعرف الوحيد: 0000123 L
إن السيدات والسادة المساهمين في البنك الوطني الفلاحي مدعون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 29 أفريل 2022 على الساعة الحادية عشر صباحا بنزل لايكو- ساحة حقوق الإنسان - شارع محمد الخامس تونس وذلك للنّظر والتداول في جدول الأعمال التّالي :
1- تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط البنك والقوائم المالية المنفردة ونشاط تجمع البنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2021.
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للبنك والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021 والتقرير الخاص بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصول الموالية والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصلين 43 و62 من القانون عدد 48لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية.
3- المصادقة على تقارير مجلس الإدارة والقوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المحاسبية 2021 وعلى العمليات والاتفاقيات المذكورة بالتقرير الخاص لمراقبي الحسابات. 4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم طيلة السنة المحاسبية 2021.
5- تخصيص نتيجة السنة المالية 2021. 6- الترخيص بشراء وإعادة بيع جزء من أسهم البنك.
7- ترخيص بإصدار قرض أو قروض رقاعية. 8- تحديد منح حضور أعضاء مجلس الإدارة ورئاسة وعضوية اللجان المنبثقة عن المجلس.
9- تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
10- تعيين مراقبي حسابات.
صفحة 1511- التفويض بالصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإعلان.
وطبقا لأحكام الفصل 40 من العقد التأسيسي للبنك تتألف الجلسة العامة العادية من المساهمين المالكين لعشرة أسهم محررة على الأقل، أما المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكِنُهم التّجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد ولهم أن ينوبوا أحدا منهم.
يمكن للسادة المساهمين حضور الجلسة أو إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بالمقر الرئيسي للبنك خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة، أو يوم الجلسة.