استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة تكنبلاست للصناعة
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 11.000.000 دت
المقر الاجتماعي : 16 نهج المقاولين - الشرقية 2
معرف وحيد : 0869009J
تدعو شركة تكنبلاست للصناعة جميع المساهمين في رأس مالها للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 6 ماي 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 16 نهج المقاولين - الشرقية 2 - أريانة، وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي : 1. المصادقة على آجال وكيفية الاستدعاء. 2. تلاوة ومصادقة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف سنة 2021.
3. تلاوة التقرير الخاص والعام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية والتصرف للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
4. الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية لنشاط السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
5. تبويب نتيجة السنة المالية لسنة 2021. 6. تحديد منح الحضور.
7. المصادقة على الاتفاقيات التي أبرمتها الشركة والتي تدخل في نطاق تطبيق الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 26 من القانون الأساسي للشركة. 8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9. تجديد مدة تعيين أعضاء مجلس الإدارة. 10. تجديد مدة تعيين مراقب الحسابات. 11 . مسائل مختلفة.
12. تفويض لإتمام الإجراءات.
يوضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة جميع الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة وذلك في أجل 15 يوما قبل انعقاد الجلسة.