استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2021 بتاريخ 6 ماي 2022
سيكاف الأمان للذخيرة
شركة استثمار ذات رأس المال متغير
خاضعة لأحكام القانون عدد 83 - 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 لمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي
ترخيص هيئة السوق المالية عدد 05 - 2005 بتاريخ 16 فيفري 2005
يتشرف مجلس إدارة شركة "سيكاف الأمان للذخيرة" بدعوة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 6 ماي 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمقر شركة الأمان لاستثمار شارع محمد الخامس مبنى بنك الأمان برج "ج" تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ قراءة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2021 ثم المصادقة عليه.
2/ قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2021. 3/ المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2021.
4/ المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6/ تخصيص نتيجة السنة المالية 2021. 7/ تعيين وتجديد أعضاء مجلس الإدارة. 8/ تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
9/ الإعلام بالوظائف التي يشغلها أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام في شركات أخرى.
10/ تفويض للقيام بإجراءات.