استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة السياحية الدخيلة
(مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.500.000 دينارا
المقر الاجتماعي : 25 شارع جان جوراس - تونس
المعرف الجبائي : 009091/K/A/M/000 الدفتر التجاري رقم ب 17361996
إن السادة المساهمين في الشركة السياحية الدخيلة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 10 ماي 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الشركة التونسية للبنك - نهج الهادي نويرة - الطابق الرابع B405 - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1) - النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2021.
2) - تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن حسابات السنة المالية 2021 وحول العمليات المشار إليها بالفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3) - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.
4) - تخصيص النتائج.
5) - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6) تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7) - تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 8) - تفويضات.