استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 10 ماي 2022
شركة القطب التنموي المنستير / الفجة شركة خفية الإسم
رأس مالها : 40.000.000 دينار
فضاء المؤسسات المنطقة الصناعية "نيوبارك الفجة الفجة المرناقية 1153 المعرف الوحيد : 0978598B
تدعو شركة القطب التنموي المنستير / الفجة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 10 ماي 2022 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بنيو بارك الفجة وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي : 1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2021.
2. تلاوة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2021.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2021.
4. المصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5. توظيف نتائج السنة المالية 2021.
6. منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2021.
7. تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة.
8. تعيين مراقب الحسابات.
9. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
10. تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة أن يودع التوكيل المعطي لهذا الغرض بمقر شركة القطب التنموي المنستير / الفجة أو يرسله لنفس العنوان قبل موفى 9 ماي 2022.