شركات خفية الاسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
سيكاف الممتلكات الرقاعية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001
ترخيص السيد وزير المالية عدد 361 بتاريخ 12 مارس 2001
المقر الاجتماعي : 70 - 72 شارع الحبيب بورقيبة - تونس
المعرف الوحيد : 0970061L/M/N/000 السيدات والسادة المساهمون بشركة الاستثمار ذات رأس مال متغير سيكاف الممتلكات الرقاعية، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الأربعاء 18 ماي 2022 على الساعة العاشرة بفرع التونسية للأوراق المالية، 17 نهج القدس 1002 تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لتصرف السنة المقفلة في 31 ديسمبر 2021.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بنفس السنة المالية.
3 - المصادقة على البيانات المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2021.
4 - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة.
5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تبويب أرباح السنة المالية 2021.
7 - تحديد مبلغ مكافأة الحضور.
8 - تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
9 - تفويض لإنجاز الإجراءات القانونية.