القرارات الصادرة عن الجلسة العامة العادية
BH تأمين
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 13 000 300 دينار
المقر الاجتماعي : تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC 5 المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
المعرف الوحيد : 0538937C
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 30 مارس 2022، والمسجل
بالقباضة المالية الشرقية-تونس بتاريخ 19 أفريل 2022 تحت عدد 22703126 وصل عدد M059732،والمودع نسخة أصلية منه بالسجل الوطني للمؤسسات بتاريخ 22 أفريل 2022 تحت عدد 202230132، تقرر ما يلي :
1( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2021.
2( المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2021.
4( إعادة تخصيص مدخرات.
5( تخصيص نتائج السنة المالية 2021 وتوزيع الأرباح اعتبارا من تاريخ 07 أفريل 2022.
6( تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق وأعضاء لجنة التعيينات و الأجور وأعضاء لجنة المخاطر.
7( تعيين شركة Partner Investment SPI كعضو بمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات. 8( تجديد مهام مراقب الحسابات "CMC" للسنوات 2023-2022 و2024.
9( صلاحيات للقيام بإجراءات التسجيل والإشهار القانوني.