استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية بنك قطر الوطني - تونس
"QNB"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 394 مليون دينار
المعرف الوحيد : 0014247W
المعرف الجبائي : 000/M/P/014247W المقر الاجتماعي : نهج مدينة العلوم - تونس
إن السادة المساهمين في رأس مال بنك قطر الوطني - تونس مدعوون للحضور إلى الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 31 ماي 2022 على الساعة التاسعة صباحا (الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت الدوحة)، باستعمال وسائل الاتصال بالصوت والصورة وبالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بنهج مدينة العلوم - تونس، وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1 - المصادقة على تقرير نشاط البنك للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2021. 2 - الإطلاع على تقريري مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية الفردية للبنك المختومة في 31 ديسمبر .2021
3 - الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2021.
4 - المصادقة على القوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2021.
5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2021.
6 - النظر في نتيجة السنة المالية 2021. 7 - تحديد مكافأة بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8 - المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة.
9 - المصادقة على تعيين مراقب حسابات ثاني للبنك بعنوان السنوات المالية 2022 - 2023 - 2024.
10 - ما يستجد من أعمال.
يمكن للمساهمين حضور الجلسة العامة العادية، طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والنظام الأساسي للبنك، مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضي من طرفهم، يقع إيداعه بمقر البنك (إدارة الشؤون القانونية) وذلك في أجل لا يقل عن ثلاثة أيام من موعد انعقاد الاجتماع.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للبنك، إدارة الشؤون القانونية، مكتب عدد 313 عدد نهج مدينة العلوم - تونس وذلك خلال الأجل القانوني.
يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا.