استدعاء للجلسة العامة العادية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة كارطاقو للخرسانة الخلوية ش.خ.إ الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 بومهل تعريف جبائي : 1089748F A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة كرطاقو للخرسانة الخلوية ش.خ.إ. مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 01/06/2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2021.

2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2021. 3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4( المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2021.

5( المصادقة على الإتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات التجارية.

6( تخصيص نتائج سنة 2021.

7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8( تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.