إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة صناعة و تقنية ش.خ.إ

الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء تعريف جبائي : 767T/A/M/000

إن السادة المساهمين في شركة صناعة وتقنية ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 30 ماي 2022 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2021.

2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2021. 3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4( المصادقة على تقرير التصرف و على القوائم المالية للشركة لسنة 2021.

5( المصادقة على الإتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات التجارية.

6( تخصيص نتائج سنة 2021.

7( توزيع الأرباح

8( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9( تعيين أعضاء مجلس الإدارة.

10( تعيين مراقب الحسابات

11( تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.