إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة أوازيس ش.خ.إ

الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء تعريف جبائي : 5378F/P/M/000

إن السادة المساهمين في شركة أوازيس ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 30 ماي 2022 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2021.

2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2021. 3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4( المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2021.

5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات التجارية.

6( تخصيص نتائج سنة 2021.

7( توزيع الأرباح.

8( تحديد منحة الحضور.

9( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

10( تعيين أعضاء مجلس الإدارة

11( تعيين مراقب الحسابات

12( تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.