إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة أسفار روميليس ش.خ.إ

الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء تعريف جبائي : 35779 L/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة أسفار روميليس ش.خ.إ. مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 2 جوان 2022 على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1/ دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2021.

2/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2021. 3/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4/ المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2021.

5/ المصادقة على الإتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) من مجلة الشركات التجارية.

6/ تخصيص نتائج سنة 2021.

7/ تحديد منحة الحضور.

8/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة

10/ تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.