إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

شركة البحرية أميرة ش.خ.إ

نهج ابن بسام الزهراء

تعريف جبائي : 745419P/A/M/000

إن السادة المساهمين في شركة البحرية أميرة ش.خ.إ. مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 3 جوان 2022 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 الزهراء وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1/ دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2021.

2/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2021. 3/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4/ المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2021.

5/ المصادقة على الإتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) من مجلة الشركات التجارية.

6/ تخصيص نتائج سنة 2021.

7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة

9/ تعيين مراقب الحسابات

10/ تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.