إستدعاء للجلسة العامة العادية

إستدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة التونسية للتنمية سيكار ش.خ.إ الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 بومهل تعريف جبائي : 1125431S/P/M/000 إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للتنمية سيكار ش.خ.إ. مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 7 جوان 2022 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1/ دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2021 2/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2021. 3/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

4/ المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2021.

5/ المصادقة على الإتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) من مجلة الشركات التجارية.

6/ تخصيص نتائج سنة 2021.

7/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة

9/ تعيين مراقب الحسابات

10/ تفويض.

مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.