إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة أقروماد ش.خ.إ
عمارة سارة، الطريق الرئيسية، الطابق الثاني، ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف الوحيد : 0539745A
إن السادة المساهمين في شركة أقروماد ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة
العامة | العادية | التي | ستنعقد | يوم
14/06/2022 على الساعة التاسعة صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي : 1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2021.
2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2021. 3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
4( المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2021.
5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات التجارية.
6( تخصيص نتائج سنة 2021.
7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8( تفويض الصلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.